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Aunque su constitución por sí misma no es ilegal, sus actividades ilegales (ocultar patrimonio, dinero procedente de actividades ilícitas o para ocultar dinero a las autoridades fiscales del país de origen donde se realiza la actividad) son las más habituales.
En su “modus operandi” ilegal la sociedad “offshore” actúa como una sociedad pantalla ocultando a los verdaderos titulares y colocando al frente de ellas a testaferros y falsos empleados. Los “paraísos fiscales” forman parte del desarrollo del capitalismo monopolista de Estado. Están al servicio del capital financiero que hace en esos paraísos fiscales lo que no puede hacer “legalmente” en sus países de origen. Los grandes bancos son los principales impulsores de la creación de sociedades opacas para ayudar a los ricos a esconder su dinero y sus impuestos. Bancos como el suizo HSBC, el británico UBS o Société Générale ( en España Santander, BBVA y Sabadell) registraron casi 15.600 sociedades pantalla en Panamá y otros paraísos fiscales para esconder y gestionar los activos oscuros de sus clientes más ricos.